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2022年11月19日,钱某发微信给祁先生,称“零号柴油每吨8600元,限量供应”。“当时官方挂牌价是每吨9300元,‘计划油’一般每吨便宜一两百元。”祁先生回忆说,价格这么低,自己当时确有疑虑。但看到钱某发来其他人的订油转账截图,加上低价的诱惑,祁先生向钱某转账8.6万元,订购了10吨“计划油”。

“我收了订油款,会从上级油代处订油给船主加油。如果订不到,要么按照挂牌价把油款直接打给船主自己加,要么按挂牌价给加油站转账,船主直接去加油。”案发后,钱某供出了自己“高买低卖”背后的套路,由于按挂牌价、找上级油代订的计划油价格发条娱乐,与前期收取订油款之间的差额全由钱某自掏腰包,加之其日常挥霍无度,资金缺口越来越大,终于案发。

“根据钱某供述及其上级油代证言,钱某长期以低于挂牌价400元至800元的价格向客户售油,且明知无法以此价格盈利,造成长期亏损,并将大量资金用于赌博、炒股以及高消费,足以认定其具有非法占有的目的。”江汉区检察院第二检察部副主任袁一鸣承办此案,他介绍,在查阅案卷材料、询问侦查人员后,检察机关认为钱某的诈骗行为是在经济往来定约、履约过程中实施,首先应考虑合同诈骗罪的侦查方向。

“被告人钱某以非法占有为目的,在签订、履行合同时,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以涉嫌合同诈骗罪追究其刑事责任。”2023年9月,江汉区检察院将钱某起诉至法院,指控称,2022年4月至11月,钱某累计诱骗祁先生等130名船主预支付加油款共计728.8425万元;在此期间,钱某向被害人退还共计69.6975万元,加油共计58.4725万元,造成被害人损失共计600.7625万元。上述款项主要被钱某用于赌博及归还个人债务、高消费及证券交易等。

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